利用虚拟货币洗钱犯罪研究

利用虚拟货币洗钱是一种新型网络犯罪。虚拟货币所具有的洗钱、恐怖融资、庞氏骗局等风险已引起国际社会的重视,部分国家已制定专门法律予以规制。为了有效地预防和打击这种新型网络犯罪,建议借鉴美国、加拿大等国的良好做法,制定专门的法律法规,对虚拟货币管理商和交易商的反洗钱义务做出具体详细的规定,确立对网络洗钱犯罪的合理管辖,完善电子证据制度,对利用虚拟货币洗钱犯罪进行有效调查,研发可以有效防范和监测利用虚拟货币洗钱犯罪的新技术。